Ética, transparencia y gestión de riesgos | Proveedores Comfama
Gestión del riesgo LAFT/PADM
Fortalece la prevención del riesgo LAFT/PADM con Comfama: conoce buenas prácticas para identificar señales de alerta, gestionar contrapartes y promover relaciones transparentes y seguras.
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La confianza se construye en cada acción. La gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LAFT/PADM) es un compromiso que transciende el cumplimiento normativo, también, protege la reputación y aporta a la sostenibilidad de nuestras organizaciones.
Este es un reto compartido: cada decisión y cada práctica responsable contribuyen a construir relaciones más seguras y confiables.
Estas son algunas prácticas que nos ayudan a prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva -LAFT/PADM-:
Prevenir y controlar el riesgo
Asegura relaciones comerciales y contractuales confiables:
Realiza verificaciones de información que te permitan conocer a tus contrapartes, tanto al iniciar como durante toda la relación.
Capacita a tus empleados:
Fomentar una cultura organizacional consciente es clave en la gestión del riesgo LAFT/PADM. La capacitación permite implementar controles y reconocer señales de alerta de manera efectiva.
Identifica y analiza señales de alerta:
Observa y evalúa situaciones que se desvíen del comportamiento habitual de tus contrapartes. Analizarlas te permitirá fortalecer su conocimiento y definir controles adecuados.
Revisa tus procesos con un enfoque basado en riesgos:
Asegúrate de que todos tus procesos estén alineados con criterios de gestión del riesgo, para prevenir y responder de forma eficiente ante posibles amenazas.