La integridad es nuestro sello, y con ella creamos relaciones que inspiran confianza, nuestro objetivo es fortalecer juntos la seguridad y la transparencia:
Queremos compartir contigo las mejores prácticas que nos ayudan a prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva -LAFT/PADM-:
1.Asegura relaciones comerciales y contractuales confiables:
Realiza verificaciones de información que te ayuden a conocer una contraparte, tanto al inicio como durante toda la relación.
2. Capacita a tus empleados:
Crear una cultura organizacional consciente es clave en la gestión del riesgo LAFT/PADM. Capacitar a los empleados ayuda a implementar controles y a identificar alertas de manera efectiva.
3. Identifica y analiza señales de alerta:
Observa y evalúa situaciones que se desvíen del comportamiento habitual de tu contraparte. Analizar estos casos ayuda a fortalecer el conocimiento frente a esta y a establecer controles.
4. Revisa tus procesos con un enfoque basado en riesgos:
Asegúrate que todos tus procesos estén alineados con los criterios de riesgo, para gestionar de forma eficiente cualquier posible amenaza.
¡Fortalecemos juntos relaciones que inspiran confianza y se fundamentan en la transparencia!