La caja de compensación familiar de Antioquia, Comfama, convoca a sus afiliados
A la reunión ordinaria de la Asamblea General que se realizará de manera mixta, el veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024) a las 7:00 a.m.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 398 de 2020 y en la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, la reunión ordinaria de la Asamblea se llevará a cabo de manera presencial en el Teatro de Comfama, ubicado en la calle 48 N° 43–87, Edificio San Ignacio 4° piso, de la ciudad de Medellín y, de manera virtual, a través de una plataforma web tipo streaming, privada y segura, previa inscripción, por medio de usuario y clave, debidamente autorizados por Comfama.
El orden del día propuesto es el siguiente:
Verificación del quórum.
Consideración y aprobación del orden del día.
Designación de la Comisión para la aprobación del acta y para el escrutinio de los votos.
Informe del Consejo directivo y de la Dirección.
Informe del Revisor Fiscal.
Consideración y aprobación de los Estados Financieros Separados y Consolidados del período comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 2023.
Elección del Revisor Fiscal Principal para el período 2024 – 2026, y fijación de honorarios.
Elección del Revisor Fiscal Suplente para el período 2024 – 2026 y fijación de honorarios
Consideración y aprobación de la cuantía hasta la cual puede actuar y contratar el Director Administrativo, sin autorización del Consejo Directivo.
Proposiciones y varios.
Derechos de inspección, participación presencial y presentación de poderes
En cumplimiento de normas estatutarias y disposiciones emanadas de la Superintendencia del Subsidio Familiar informamos:
Derecho de Inspección: a partir de la fecha de esta publicación y hasta las 5:00 p.m. del 25 de abril de 2024, el balance, los libros y demás documentos relacionados con la Asamblea están a disposición de los afiliados para su inspección en la Secretaría General. Para ejercer debidamente el derecho de inspección deben elevar una solicitud acreditando su calidad de afiliado al correo electrónico secretariageneral@comfama.com.co y por el mismo medio se le enviarán los documentos e información pertinente.
Paz y salvo en el pago de aportes: para garantizar la participación de los afiliados en la Asamblea con voz y voto, éstos deben encontrase a paz y salvo por todo concepto que sea exigible hasta el mes de febrero de 2024. La fecha límite para ponerse a paz y salvo será el día 19 de abril de 2024.
Inscripción previa para la participación virtual: para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de voz y voto en igualdad de condiciones para todos los afiliados hábiles que quiera acceder a la reunión de manera virtual, se habilitará una plataforma de streaming a la que se podrán conectar a través del siguiente link: https://asambleacomfama2024.azurewebsites.net. En este caso los afiliados personas naturales y los representantes legales de los afiliados personas jurídicas (o sus apoderados) que decidan asistir virtualmente, deberán realizar una inscripción previa enviando un correo electrónico al buzón asistenciaasamblea@comfama.com.co hasta las 5:00 p.m. del día 25 de abril de 2024, en el cual deben adjuntar: copia de la cédula de ciudadanía, dirección del correo electrónico y número de celular de quien va a asistir, además del certificado existencia y representación legal con no más de 90 días de ser expedido, de la persona jurídica que representa. Esto, para poderles garantizar su participación virtual de manera efectiva e ininterrumpida durante la asamblea. Las instrucciones para la inscripción estarán publicadas en nuestra página web y podrán ser consultadas a partir de la fecha de esta convocatoria.
Poderes:
a. Si los afiliados no pueden participar directamente, lo podrán hacer mediante poder escrito autenticado ante notaría o autoridad competente tal como lo exige actualmente el Decreto 1072 de 2015.
b. Los poderes serán recibidos digital o físicamente. La recepción de poderes en formato digital será mediante su escaneo y remisión al buzón de correo electrónico poderesasamblea@comfama.com.co. La recepción de poderes físicos se hará en las oficinas de la Secretaría General ubicada en Medellín, en la Carrera 48 Número 20-114, torre 2, piso 5to, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p.m.
c. Los poderes, en cualquiera de los dos formatos, serán recibidos a partir de la fecha de esta publicación y hasta las 5:00 p.m. del lunes 22 de abril de 2024.
d. Los poderes deberán incluir la fotocopia de la cédula del otorgante y del apoderado y un certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 90 días, en caso de ser persona jurídica. Los poderes que se entreguen digitalmente deberán incluir la imagen clara y legible de la diligencia de autenticación o presentación personal ante notaría.
e. Un formato del poder sugerido puede ser consultado en nuestra página web o solicitado al correo antes mencionado.
f. Ningún empleador afiliado podrá representar más del diez por ciento (10%) de los votos presentes en la sesión, incluidos los que por derecho propio le correspondan, ni tendrá derecho a más del diez por ciento (10%) de los votos que correspondan a los afiliados representados en la Asamblea. Están inhabilitados para llevar la representación de los afiliados, los integrantes del Consejo Directivo, el Revisor Fiscal, el Director Administrativo y los demás funcionarios de la corporación (Decreto Ley 2463 de 1981).
Elección de revisor fiscal principal y suplente
La inscripción de candidatos para Revisor Fiscal Principal y Revisor Fiscal Suplente deberá hacerse en la Secretaría General de Comfama (Carrera 48 Número 20-114, torre 2, piso 5to), hasta el 01 de abril de 2024 en el horario de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:00 a 5:00 p.m.
Para la elección de Revisor Fiscal Principal y Revisor Fiscal Suplente, la inscripción se hará por escrito y por candidatos en forma individual, no por planchas. Para el caso de la Suplencia deberá inscribirse una persona distinta a la postulada como principal. La suplencia deberá recaer en una persona que no tenga vínculo con las personas inscritas para Revisor Fiscal Principal. En todo caso, la misma persona jurídica o natural no puede ser Revisor Fiscal Principal y Revisor Fiscal Suplente.
Para efectos de la inscripción de los aspirantes a Revisoría Fiscal Principal y Suplente se deben cumplir los siguientes requisitos:
Aspirantes personas jurídicas:
Certificado de Existencia y Representación legal expedido por autoridad competente.
Tarjeta de Registro ante la Junta Central de Contadores.
Información sobre el Número de Identificación Tributaria (NIT).
La persona jurídica actuará por medio de su representante legal y deberá designar por escrito la persona natural que en calidad de Contador Público ejercerá el cargo, quien deberá presentar hoja de vida, fotocopia de la cédula y fotocopia de la tarjeta profesional de Contador Público expedida por la Junta Central de Contadores.
Aspirantes personas naturales
Hoja de vida.
Fotocopia de la cédula.
Tarjeta profesional de Contador público expedida por la Junta Central de Contadores.
Además de los anteriores requisitos, tanto los aspirantes al cargo —persona jurídica o persona natural— como el Contador público que ejercerá el cargo en nombre de la persona jurídica, deberán presentar las siguientes certificaciones:
Certificación de antecedentes disciplinarios actualizada, expedida por la autoridad competente.
Manifestación de no encontrarse incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que trata el Decreto Ley 2463 de 1981, ni en conflictos de interés previstos en el Artículo 23 de la Ley 789 de 2002.
Aceptación del cargo en caso de ser elegido Revisor Fiscal Principal o Revisor Fiscal Suplente.
Solicitud de autorización para ejercer el cargo dirigida a la Superintendencia del Subsidio Familiar.
De igual manera, los aspirantes al cargo presentarán propuesta clara y precisa sobre:
a. El valor de los honorarios que aspira devengar durante la totalidad del período.
b. Recursos humanos y técnicos que utilizará en su labor, los cuales deberán corresponder a las necesidades de la corporación.
c. Experiencia relacionada con el cargo.
d. Manifestación expresa de haberse informado sobre la estructura y funcionamiento de la Caja.
A partir de la fecha de esta publicación, los aspirantes a la Revisoría Fiscal podrán reclamar los términos de referencia para la presentación de la propuesta, en la dependencia y horarios indicados para la inscripción.
Para más información, ingresa a nuestra página web: www.comfama.com
Para acompañarnos a esta conversación como empresa o trabajador afiliado les compartimos estas guías:
Atentamente,
JUAN RAFAEL ARANGO PAVA
Presidente Consejo
DAVID ESCOBAR ARANGO
Director Administrativo